證券代碼：605068???證券簡稱：明新旭騰????????公告編號：2023-024

轉債代碼：111004???轉債簡稱：明新轉債

?????????明新旭騰新材料股份有限公司

【資料圖】

??????第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“明新旭騰”）第三屆

監(jiān)事會第十二次會議于?2023?年?04?月?19?日在公司會議室召開。本次會議的會議

通知和材料于?2023?年?04?月?09?日別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。

??本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過《2022?年年度報告及其摘要》

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年年度

報告》和《明新旭騰?2022?年年度報告摘要》。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《2022?年度監(jiān)事會工作報告》

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《2022?年度財務決算報告》

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過《2023?年度財務預算報告》

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五）審議通過《2022?年度利潤分配預案》

??該利潤分配預案的編制、審議和決策程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司?2022?年度利潤分配預案充分考慮了公司

當前的發(fā)展階段、現(xiàn)金流狀況等因素，兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展與股東回報的需求，

不存在損害公司及股東利益的情形。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2022?年

度利潤分配預案的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過《關于?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

的議案》

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度募

集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??（七）審議通過《關于?2023?年度對外擔保額度預計的議案》

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2023?年

度對外擔保額度預計的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（八）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??公司本次使用不超過?3?億元閑置可轉換債券募集資金暫時補充流動資金，相

關程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕15?號）、《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕2

號）等有關規(guī)定。本次募集資金暫時補流事項提高了募集資金使用效率，有利于

促進公司主營業(yè)務發(fā)展，符合全體股東利益，沒有與募集資金投資項目的實施計

劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于使用部分

閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

??（九）審議通過《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

??公司擬使用不超過人民幣?6?億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募

集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，

沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的

情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序合法合規(guī)。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于使用閑置

募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

??公司擬使用不超過人民幣?4?億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金

的使用效率，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形，相關審批程序合法合規(guī)。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于使用閑置

自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十一）審議通過《關于續(xù)聘公司?2023?年度審計機構的議案》

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于續(xù)聘公司

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十二）審議通過《關于開展票據(jù)池業(yè)務的議案》

??公司本次開展票據(jù)池業(yè)務，能夠提高公司票據(jù)的使用效率，減少公司資金占

用，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于開展票據(jù)

池業(yè)務的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十三）審議通過《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

??公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務是為了充分運用外匯套期保值工具有

效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風險、減少匯兌損失、控制經(jīng)營風險，且公司已制

定《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，完善了相關內控制度，公司采取的針對性風

險控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于開展外匯

套期保值業(yè)務的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

?????（十四）審議通過《關于?2021?年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性

股票及調整回購價格的議案》

??鑒于?2022?年度公司層面業(yè)績未達到業(yè)績考核目標，根據(jù)《管理辦法》及公

司《激勵計劃》的有關規(guī)定，上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計?20?萬

股限制性股票應當由公司回購注銷。

??另外，由于公司已實施完畢?2021?年年度權益分派，根據(jù)公司?2021?年第三次

臨時股東大會的授權，董事會按照公司《激勵計劃》的相關規(guī)定對首次授予部分

限制性股票的回購價格做出相應調整，將回購價格由?17.63?元/股調整為?17.33?元

/股。

??公司本次回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調

整回購價格均符合公司《激勵計劃》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不

會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質性影響，也不會損害公司及全體股東利

益。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2021?年

限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》。

?????（十五）審議通過《關于會計政策變更的議案》

??公司根據(jù)財政部有關規(guī)定和要求對部分會計政策予以變更，符合公司的實際

情況，決策程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及

股東利益的情形。

??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于會計政策

變更的公告》。

?????（十六）審議通過《關于公司?2022?年度內部控制評價報告的議案》

?表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度內

部控制評價報告》。

??（十七）審議通過《2023?年第一季度報告》

?表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2023?年第一

季度報告》。

??（十八）審議通過《關于提名潘葉萍女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

候選人的議案》

?表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于變更監(jiān)事

的公告》。

?本議案尚需提交公司股東大會審議。

?特此公告。

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