證券代碼：600969?????證券簡稱：郴電國際???????編號：公告臨?2023-011

??????????湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司

(資料圖)

????????第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

???本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

別及連帶責(zé)任。

???湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議通知于

因公出差，委托監(jiān)事何紅丹女士代為出席；監(jiān)事周堅韌先生因公出差，

委托監(jiān)事李朝輝先生代為出席。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了如下事項：

?一、通過了《公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告》

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???表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?二、通過了《公司?2022?年年度報告及摘要》

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???我們保證公司?2022?年年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承

諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真

實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

???經(jīng)監(jiān)事會對董事會編制的《2022?年年度報告及摘要》進行謹(jǐn)慎審核，

監(jiān)事會認(rèn)為：

制度的各項規(guī)定；

定，所包含的信息能真實地反映出公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

密規(guī)定的行為。

?表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??三、通過了《公司?2022?年度財務(wù)決算報告》

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?????表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??四、通過了《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》

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?表決結(jié)果：6?票同意、1?票反對、0?票棄權(quán)。

??五、通過了《關(guān)于?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及?2023?年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

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?表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

??六、通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

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?我們認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司

會計政策的規(guī)定及相關(guān)資產(chǎn)的實際情況，依據(jù)充分，程序合法，有助于

更加真實公允地反映公司財務(wù)狀況，我們同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事

項。

?表決結(jié)果：7?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)。

?上述第一項至第六項議案需提交公司?2022?年年度股東大會審議通

過。

?特此公告。

??????????????????湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

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